„Pénzmosás” változatai közötti eltérés

479 bájt hozzáadva ,  6 hónappal ezelőtt
kis bőv, új ref
(kis bőv, új ref)
{{tataroz}}
{{országspecifikus/hu}}
A '''pénzmosás''' a pénzügyi bűncselekmények egyike. Célja, hogy illegális úton, avagy bűnözésből szerzett anyagi nyereségeket törvényes forrásból származó nyereségként, [[Tőke (közgazdaságtan)|tőke]]ként tüntessenek fel. Rézben az Európai Unió 2018/1673. Irányelvének való megfelelés érdekében – a büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi XLIII. törvény 53. §-a 2021. január 1-jei hatállyal teljes egészében újraszabályozta e bűncselekményt. <ref>https://jogaszvilag.hu/szakma/a-penzmosas-2021-januar-1-napjatol-hatalyos-uj-buncselekmenyi-tenyallasa/ </ref>
 
== A hatályos magyar jogi szabályozás ==
=== Büntetőjogi szabályozás ===
 
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XL. fejezet szól a '''pénzmosásról'''. 2020-ban a Büntető Törvénykönyvet módosító 2020. évi XLIII. törvény 5953. §-a az [[orgazdaság]] különös részi tényállását megszüntette és az addig orgazdaságnak nevezett cselekmény tényállási elemeit a pénzmosás különös részi tényállásába beépítette, 2021. január 1-jétől.
 
==== 2021. január 1-től hatályos szabályozás ====
 
===== Értelmező rendelkezés =====
402. § (1) * (hatályon kívül 2021. január 1-jével)
 
(2) A 399-400. § alkalmazásában pénzügyi tevékenységen, illetve pénzügyi szolgáltatás igénybevételén a pénzügyi szolgáltatási vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, befektetési szolgáltatási vagy befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatási, árutőzsdei szolgáltatási, befektetési alapkezelési, kockázati tőkealapkezelési, tőzsdei, központi értéktári vagy központi szerződő fél, vagy biztosítási, viszontbiztosítási vagy független biztosításközvetítői, illetve önkéntes kölcsönös biztosító pénztári, magán-nyugdíjpénztári vagy foglalkoztatói nyugdíj-szolgáltatási tevékenységet, illetve annak igénybevételét kell érteni.
== Források ==
*'''2012. évi C. törvény''' a Büntető Törvénykönyvről
* '''2007. évi CXXXVI. törvény''' a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
*'''2020. évi XLIII. törvény''' 5953. §
 
== Irodalom ==