„Pénzmosás” változatai közötti eltérés
[ellenőrzött változat] | [ellenőrzött változat] |
Tartalom törölve Tartalom hozzáadva
→Források: jav |
Forrás nélküli elmélkedés arról, hogyan is lehet kell csinálni - törölve - lásd vitalap Címke: tataroz vagy építés alatt sablon kihelyezve |
||
1. sor:
{{Büntetőjog különös rész 2}}
{{tataroz}}
{{országspecifikus/hu}}
A '''pénzmosás''' a pénzügyi bűncselekmények egyike. Célja, hogy illegális úton, avagy bűnözésből szerzett anyagi nyereségeket törvényes forrásból származó nyereségként, [[Tőke (közgazdaságtan)|tőke]]ként tüntessenek fel.
5 ⟶ 8 sor:
=== Ágazati törvény ===
: E törvény ügyfél-átvilágítási kötelezettséget, valamint bejelentési kötelezettséget ír elő meghatározott személyek és szervezetek számára.
56 ⟶ 59 sor:
* (2) A 399-400. § alkalmazásában pénzügyi tevékenységen, illetve pénzügyi szolgáltatás igénybevételén a pénzügyi szolgáltatási vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, befektetési szolgáltatási vagy befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatási, árutőzsdei szolgáltatási, befektetési alapkezelési, kockázati tőkealapkezelési, tőzsdei, elszámolóházi, központi értéktári vagy központi szerződő fél, vagy biztosítási, [[viszontbiztosítás]]i vagy független biztosításközvetítői, illetve önkéntes kölcsönös biztosító pénztári, magán-nyugdíjpénztári vagy foglalkoztatói nyugdíj-szolgáltatási tevékenységet, illetve annak igénybevételét kell érteni.
== Források ==
*'''2012. évi C. törvény''' a Büntető Törvénykönyvről
* 2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
|