AKorábban a ''pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról'' szóló 2007. évi CXXXVI. törvény jelenlegvolt a hatályos jogszabály. Ennek preambuluma megállapítja: "E törvény célja, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása tilalmának hatékony érvényesítése érdekében megelőzze és megakadályozza a bűncselekmények elkövetéséből származó pénznek vagy pénzben kifejezhető értékkel bíró dolognak a pénzmosás szempontjából veszélyeztetett tevékenységeken keresztül történő tisztára mosását, valamint a terrorizmusnak pénzzel vagy pénzben kifejezhető értékkel bíró dologgal való támogatását." E törvény ügyfél-átvilágítási kötelezettséget, valamint bejelentési kötelezettséget írt elő meghatározott személyek és szervezetek számára.
: E törvény ügyfél-átvilágítási kötelezettséget, valamint bejelentési kötelezettséget ír elő meghatározott személyek és szervezetek számára.
A 2007. évi CXXXVI. törvény 2017. június 26-án vesztette hatályát. Ezen a napon lépett hatályba <ref>a 3. § 28. pont m) alpontja, valamint a 93–94. §-ok kivételével </ref>) a helyébe lépő '''2017. évi LIII. törvény''' a ''pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról''. <ref> Magyar Közlöny 2017. évi 75. szám </ref>
