„Pénzmosás” változatai közötti eltérés

28 bájt hozzáadva ,  6 évvel ezelőtt
link
a (Bot: félkövér szakaszcím)
(link)
* ''a) ''üzletszerűen,
* ''b) ''különösen nagy vagy azt meghaladó értékre,
* ''c) ''pénzügyi intézmény, befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató, befektetési alapkezelő, kockázati tőkealap-kezelő, tőzsdei, elszámolóházi, központi értéktári vagy központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet, biztosító, [[viszontbiztosítás|viszontbiztosító]] vagy független biztosításközvetítő, illetve önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár vagy foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, szerencsejáték szervezésével foglalkozó szervezet, vagy szabályozott
ingatlanbefektetési társaság tisztségviselőjeként vagy alkalmazottjaként,
* ''d) ''hivatalos személyként vagy
=== Értelmező rendelkezés ===
* '''402. § '''(1) A 399-400. § alkalmazásában dolgon a vagyoni jogosultságot megtestesítő olyan okiratot, dematerializált értékpapírt is érteni kell, amely a benne tanúsított vagyoni érték vagy jogosultság feletti rendelkezést önmagában, illetve dematerializált formában kibocsátott értékpapír esetén az értékpapírszámla jogosultjának biztosítja.
* (2) A 399-400. § alkalmazásában pénzügyi tevékenységen, illetve pénzügyi szolgáltatás igénybevételén a pénzügyi szolgáltatási vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, befektetési szolgáltatási vagy befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatási, árutőzsdei szolgáltatási, befektetési alapkezelési, kockázati tőkealapkezelési, tőzsdei, elszámolóházi, központi értéktári vagy központi szerződő fél, vagy biztosítási, viszontbiztosítási[[viszontbiztosítás]]i vagy független biztosításközvetítői, illetve önkéntes kölcsönös biztosító pénztári, magán-nyugdíjpénztári vagy foglalkoztatói nyugdíj-szolgáltatási tevékenységet, illetve annak igénybevételét kell érteni.
 
'''Pénzmosás''', „A pénzmosás napjainkra az egyik legjövedelmezőbb és legnagyobb szabású üzletté vált a világon. Az [[IMF]] szerint a pénzmosás volumene a [[Föld]] összes országa egyesített [[GDP]]-jének 2-5%-át teszi ki. Ez konkrét összegre lefordítva legalább 590-1500 milliárd [[amerikai dollár]]t jelent évente.”